Сообщение о существенном факте
О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Мотовилихинские заводы»	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 
614014, г. Пермь, ул. 1905 года, д.35	
1.4. ОГРН эмитента	1025901364708	
1.5. ИНН эмитента	5906009273	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30038-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=688;
http://mz.perm.ru/to_investors	

2. Содержание сообщения	
2.1	Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 января 2013 года.
2.2	Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 января 2013 года, протокол № 9.
2.3	Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
Из 9 членов совета директоров на заседании присутствуют 5. 
Кворум для принятия решений имеется. 
Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении требования акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы»: 
«за» –5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
2.4	Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1)	Созвать внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» по требованиям акционера ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод» от 28.11.2012г. № 4638 и от 05.12.2012г.  (вх. № 3647 от 13.12.2012г. и вх. № 3650 от 13.12.2012г.) 05 марта 2013 года.
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание. 
2)	Утвердить:
•	место проведения собрания и регистрации участников собрания: 
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, Заводоуправление ОАО «Мотовилихинские заводы», конференц-зал (2 этаж).
•	время начала собрания – 10 часов 00 минут местного времени.
•	время начала регистрации участников собрания – 9 часов 00 минут местного времени.
3) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания: 
1.	Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО «Мотовилихинские заводы». Избрание генерального директора ОАО «Мотовилихинские заводы».
4)	По инициативе ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод» - акционера ОАО «Мотовилихинские заводы», владеющего 148 882 590 шт. обыкновенных именных акций, что составляет 15,0067% от уставного капитала Общества, включить Городилова Владимира Александровича в список кандидатур для голосования по вопросу избрания генерального директора ОАО «Мотовилихинские заводы» (согласие баллотироваться от Городилова В.А. получено).
5)	Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы».
6)	Утвердить прилагаемый текст Сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы». 
7)	Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, составить по данным реестра акционеров на 28 января 2013 года.
8)	Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
•	сообщение о проведении общего собрания, направляемое акционерам (прилагается);
•	Информация о кандидате на должность Генерального директора ОАО «Мотовилихинские заводы»
•	Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание на должность Генерального директора.
9)	Проинформировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы» не менее чем за 20 календарных дней до даты проведения собрания посредством публикации сообщения в газете «Местное время» (г. Пермь), и направления акционерам следующих документов:
•	сообщения о проведении общего собрания;
•	бюллетеня для голосования.
Данные документы направляются акционерам путем рассылки заказных писем или личного вручения в срок не позднее 13 февраля 2013 года.
10)	Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 02 марта 2013 г. (не позднее, чем за 2 дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров). Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 614014, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, ОАО «Мотовилихинские заводы».	

3. Подпись	
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и ценных бумаг 			Л.В. Логинова		
(на основании доверенности № 327/1 от 29.12.2012 г.)	(подпись)				
3.2. Дата	“	25	”	января	20	13	г.	М.П.